01 / 05
Auditoría Financiera
Examen independiente de información financiera y documentación de soporte.
- Revisión de registros y estados financieros
- Contraste de documentación de respaldo
- Identificación de hallazgos para análisis interno
European Financial Compliance
Servicios
Análisis financiero, fiscal, normativo y documental para gobiernos, bancos, instituciones financieras y grandes corporaciones. Servicios prestados por una firma privada.
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Control de Operaciones
Análisis de operaciones financieras, sus procesos y trazabilidad documental.
- Revisión de flujos y operaciones
- Análisis de consistencia documental
- Identificación de incidencias operativas
03 / 05
Fiscalidad y Cálculo Impositivo
Revisión fiscal y análisis de cálculos impositivos según el contexto aplicable.
- Revisión de documentación tributaria
- Comprobación de cálculos impositivos
- Análisis de criterios fiscales aplicables
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Normativa y Cumplimiento
Análisis regulatorio y legal para apoyar procesos internos de cumplimiento.
- Análisis de marcos normativos
- Revisión de procedimientos de cumplimiento
- Documentación de hallazgos y observaciones
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Revisión Documental Transfronteriza
Evaluación de documentación vinculada a operaciones entre jurisdicciones europeas.
- Contraste de contratos y justificantes
- Revisión del contexto transfronterizo
- Identificación de documentación pendiente